Fraude met minerale oliën

Parlementaire vraag nr. 1522 van de heer Marco Van Hees d.d. 15.06.2023

Kamer, Vragen en Antwoorden, 2022-2023, QRVA 55/117 d.d. 31.08.2023, blz. 317

Fraude met minerale oliën

VRAAG

(van de heer Van Hees)

In 1998 wees de Senaatscommissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit nadrukkelijk op fraude met minerale oliën. In 1998 belastte de minister van Financiën het Antifraudecomité met een opdracht daaromtrent; de inhoud daarvan werd door de regeringscommissaris voor fraudebestrijding bevestigd. Begin 2000 ondertekenden de ministers van Justitie, Financiën en Binnenlandse Zaken daarover een samenwerkingsprotocol. In 2008 bevestigde het hof van beroep Brussel het vonnis van de correctionele rechtbank te Brussel van 2007 met betrekking tot het eerste deel van de gerechtelijke onderzoeken naar het netwerk-Khan, de geldigheid van de analyses van de misdrijven, de opgelegde hoofd- en bijkomende straffen (85,5 miljoen euro voor het witwassen van geld, de verbeurdverklaring van vermogensvoordelen en de aan de schatkist verschuldigde burgerlijke belangen), maar het stelde tezelfdertijd vast dat de redelijke termijn overschreden was. Wat het tweede deel van de gerechtelijke onderzoeken naar het netwerk-Khan betreft, veroordeelde de rechtbank Brussel in 2017 de hoofdverdachte, die tegen dat vonnis hoger beroep heeft aangetekend. In hoger beroep werd er, voor zover ik weet, nog geen zittingsdag vastgesteld, waarop men zou moeten vaststellen dat de redelijke termijn op strafrechtelijk gebied overschreden werd. Dankzij deel 1 en deel 2 van de gerechtelijke onderzoeken naar het netwerk-Khan kon de Bijzondere Belastinginspectie invorderingsopdrachten voor btw-fraude (deel 1) en aanslagbiljetten voor fraude op de personenbelasting (deel 2) opstellen. Het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring heeft belangrijke inbeslagnemingen kunnen verrichten bij dat netwerk (50 gebouwen, bankrekeningen in België en in het buitenland, juwelen en luxewagens). Volgens de Engelse gespecialiseerde technische pers, werd er in 2016 ook 10 miljoen euro gevonden in een trust op Guernsey. De beklaagde en zijn echtgenote wonen in Dubai.

1. Hoe staat het met de behandeling van het geschil over de btw-bijdragen en de personenbelasting van het btwfraudenetwerk-Khan?

2. Welk bedrag aan belastingen was er op 31 december 2022 ingevorderd? Welk bedrag aan btw en welk bedrag aan personenbelasting werden er kwijtgescholden?

3. Konden de in het kader van de gerechtelijke onderzoeken in beslag genomen activa aangewend worden om de aan de fiscus verschuldigde btw-schulden af te betalen? Zo niet, waarom niet?

4. Hoe stond het op 31 december 2022 met de resultaten in de andere fraudezaken met betrekking tot minerale oliën, buiten het netwerk-Khan?

ANTWOORD

(Vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding en de Nationale loterij)

Aangezien het om een individueel dossier gaat, kan ik hierover geen uitspraken doen omwille van het beroepsgeheim. Wat de genoemde inbeslagnames betreft, deze zijn uitgevoerd in het kader van het lopende gerechtelijk onderzoek en ik heb hierover geen verdere informatie.