De financiering van terrorisme via btw-fraude

Kamer, Integraal verslag - Commissie voor Financiën, 2016-2017, CRIV 54 COM 731 d.d. 26.09.2017, blz. 37

De financiering van terrorisme via btw-fraude

Gautier Calomne: Via btw-fraude zouden er in Dene-marken terroristische activiteiten gefinancierd zijn. Die carrouselnet-werken zouden in verschillende Europese landen vertakkingen hebben.

Hebben uw diensten sinds 2014 dergelijke activiteiten op het stuk van btw-fraude vastgesteld? Welke bedragen waren daarbij gemoeid? Welke maatregelen be-staan er om btw-fraude in het kader van criminele activiteiten te bestrijden?

Minister Johan Van Overtveldt: De BBI maakt deel uit van Eurofisc, het Europese netwerk voor de bestrijding van carrouselfraude. De antifraude-eenheden wisselen er dagelijkse informatie uit over de gangbare soorten.

Tot op heden werd er geen rechtstreeks verband tussen fraude en terrorisme op ons grondgebied vastgesteld. Het is echter mogelijk dat illegale opbrengsten gebruikt werden om criminele activiteiten van welke aard ook te financieren.

De BBI hanteert sinds meerdere jaren een methode voor de vroegtijdige opsporing van btw-fraude en kan in het kader van de una-viawet met de gerechtelijke pijlers samenwerken.

De BBI zal eerlang de Transac-tional Network Analysis (TNA) coördineren, die niets anders is dan de implementatie van onze vroegtijdigeopsporingsmethode op EU-niveau.

Ze zal dan nog beter gewapend zijn omdat ze zicht zal hebben op de risico’s bij de intracommunau-taire transacties.

Gautier Calomne: We moeten waakzaam blijven.

Het incident is gesloten.