Gebruik door de FOD Financiën van textmining- en case-managementsoftware

Parlementaire vraag nr. 1956 van de heer Marco Van Hees d.d. 21.03.2024

Kamer, Vragen en Antwoorden, 2023-2024, QRVA 55/134 d.d. 24.05.2024, blz. 220

Gebruik door de FOD Financiën van textmining- en case-managementsoftware.

VRAAG

(van de heer Van Hees)

1. Textmining-software maakt het mogelijk om tekstuele data in gedigitaliseerde documenten te doorzoeken. Dergelijke software wordt met name door onderzoeks- en controlediensten van buitenlandse belastingadministraties gebruikt.

Maakt de FOD Financiën gebruik van dit soort tools? Zo niet, waarom niet? Zo ja, voor welke doeleinden en in welke algemene administratie(s) en pijler(s)?

2. Dankzij casemanagementsoftware kunnen - voor een significant fraudegeval of voor meerdere afzonderlijke significante fraudegevallen waartussen er een relevante link is - tekstuele en numerieke gegevens, opzoekingen en de resultaten daarvan, analyses, opeenvolgende procedurestukken en verwijzingen naar wetgeving en rechtspraak in chronologische volgorde samengebracht worden, wat een geavanceerde opvolging van het behandelde dossier mogelijk maakt, waardoor men meer bepaald het bewuste fraudepatroon (of de bewuste fraudepatronen) nauwkeuriger kan vaststellen en kan verfijnen.

Naar verluidt maken de sociale inspectiediensten gebruik van dergelijke software. Dergelijke software wordt ook door sommige belasting- en douane-administraties in andere EU-lidstaten gebruikt.

Tijdens de Coperfinwerkzaamheden werd er overwogen om dergelijke software ofwel aan te kopen, ofwel zelf te ontwikkelen en uit te rollen bij de Nationale Directie van de opsporingen der douane en accijnzen, wat nu de pijler Onderzoek en Opsporing van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen is geworden.

Maakt de FOD Financiën gebruik van dit soort tools? Zo niet, waarom niet? Zo ja, voor welke doeleinden en in welke algemene administratie(s) en pijler(s)?

ANTWOORD

(van de vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding)

De FOD Financiën beschikt over licenties Zylab, FTK (Forensic Toolkit) en Arbutus. In elk van deze softwarepakketten is textmining beschikbaar. Deze technologie wordt voornamelijk gebruikt door de eAudit-teams binnen de Algemene Administratie Fiscaliteit (AAFisc), Algemene Administratie Douane en Accijnzen (AADA) en Algemene Administratie Bijzondere Belastingsinspectie (AABBI).

Het onderzoeken van significante linken tussen verschillende tekstuele en numerieke gegevens gebeurt niet via één casemanagementsoftware. Binnen één case worden - naargelang de context, de beschikbare informatie en de aard van de case - één of meer tools ingezet die het meest geschikt zijn om een bepaalde bron of bepaald type informatie te analyseren.

De FOD financiën beschikt bijv. over tools die vooral richten op voor het onderzoeken van netwerken, tools die voornamelijk rekening houden met online aanwezigheid, patronen vanuit computer forensische onderzoeken, financiële analyse, enz.

De verschillende tools worden vooral ingezet bij dossiers met een hoge complexiteit of in het geval van fraudebestrijding door AAFisc, AABBI en AADA. Daartoe worden de resultaten van de verschillende tools bij elkaar gevoegd in een op maat gemaakte software-oplossing voor deze administraties, waarbij de toegangsrechten strikt worden beheerd en opgevolgd.